一般銀行のための反マネーロンダリング及びテロ資金調達の防止にかかる プログラムの実施に関する2012年12月28日付インドネシア中央銀行総裁規則 No.14/27/PBI/2012（目次）（アジア経済法令ニュース15-18）
2015.05.08
同日施行
- 第1章
- 総則（第1条ないし第3条）
- 第2章
- 取締役会及びコミサリス会の能動的監視（第4条ないし第7条）
- 第3章
- 施策及び手続（第8条ないし第12条）
第1節 情報及び文書の要求（第13条ないし第18条）
第2節 受益者（第19条ないし第21条）第3節 書類の検証（第22条）第4節 簡易なカスタマー・デュー・ディリジェンス（第23条）第5節 事業関係の終了又は取引の拒絶（第24条及び第25条）第6節 重要な公的地位を有する者及び高リスクの地域（第26条）第7節 第三者によるカスタマー・デュー・ディリジェンスの実施（第27条及び第28条）第8節 アップデート及びモニタリング（第29条ないし第32条）第9節 クロスボーダー・コレスポンデント・バンキング（第33条ないし第36条）第10節 資金移動（第37条ないし第40条）第11節 書類管理（第41条） - 第4章
- 内部統制（第42条）
- 第5章
- 情報システムの管理（第43条）
- 第6章
- 人的資源及び研修（第44条及び第45条）
- 第7章
- 国外におけるインドネシア法人である銀行の支店のための反マネーロンダリング及びテロ資金調達の防止にかかるプログラムの実施（第46条）
- 第8章
- 報告（第47条ないし第49条）
- 第9章
- 雑則（第50条及び第51条）
- 第10章
- 制裁（第52条）
- 第11章
- 経過規定（第53条）
- 第12章
- 終則（第54条ないし第56条）